江苏省宿迁市烟草专卖局 江苏省烟草公司宿迁市公司关于印发办事公开民主

管理工作实施细则的通知

 

各县（区）局（分公司）、市局机关各处室（中心）：

为进一步规范全系统办事公开民主管理工作，落实规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、保障职工民主权益和打造阳光烟草的目标要求，现将《宿迁市烟草专卖局（公司）办事公开民主管理工作实施细则》修订后印发给你们，请认真组织学习，遵照执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿迁市烟草专卖局（公司）

办事公开民主管理工作实施细则

 

第一章　总　则

 

第一条　为进一步规范全市烟草系统办事公开民主管理工作，实现规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、保障职工民主权益和打造阳光烟草的目标，根据《江苏省烟草专卖局（公司）办事公开民主管理工作实施细则》（苏专办〔2014〕123号）要求，结合宿迁烟草办事公开民主管理工作实际情况，制订本实施细则。

第二条　本实施细则适用于全市烟草系统，是各单位、部门特别是各级领导干部在行使职权、接受监督和维护干部职工合法权益等方面正确履行职责的行为规范。

第三条　开展办事公开民主管理工作，要以党的方针政策、国家法律法规及行业相关制度为依据，全面落实烟草行业关于办事公开民主管理的一系列决策部署。突出做好涉及内部管理及影响较大事项等方面的办事公开民主管理工作，重点包括：重大投资、重要物资及服务类采购和其他涉及干部职工切身利益等重要事项。

第四条　办事公开民主管理工作中，国家有法律法规及政策规定的，按照相关规定执行：

（一）落实“中央八项规定”、“三重一大”项目等公开工作，按照上级有关规定要求及《宿迁市烟草专卖局（公司）关于落实“三重一大”决策制度的暂行规定》（宿烟〔2013〕71号）规定的内容和程序执行。

（二）有关政（企）务公开及需要通过职工代表大会或其他民主形式公开的信息和监督工作，按照《企业民主管理规定》（总工发〔2012〕12号）等相关文件规定的内容和程序执行。

（三）需要面向社会公开的信息，按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定执行。

第五条　办事公开民主管理工作遵循以下原则：

（一）合法合规原则。办事公开不得损害国家、单位、集体和个人的合法权益。行业任何单位和个人不得在任何载体公开涉及国家及行业秘密信息，不得违法公开涉及个人隐私等事项。

（二）“必须公开”原则。坚持“公开是常态，不公开是例外”。

（三）“同步、及时”原则。办事公开要做到与具体工作实施、具体项目运作同步，使干部职工及时知情。

 

第二章　工作机制和组织机构

第六条  办事公开民主管理工作，坚持党组统一领导，主要领导负总责，分管领导具体负责，公开办日常协调，纪检监察再监督，职能部门各负其责的领导体制和工作机制。

第七条  各单位成立办事公开民主管理工作领导小组，小组由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各部门主要负责人为组成成员。领导小组下设办公室（以下简称“公开办”），公开办设在办公室，办公室主任担任公开办主任。

第八条　办事公开民主管理工作领导小组主要职责：负责审定办事公开民主管理相关制度和重大公开事项；审定办事公开民主管理公开目录；指导解决办事公开民主管理工作中的重大问题；指导和协调责任管理部门与政（企）务公开、工会（或职代会）公开事宜；指导和落实办事公开民主管理工作机制和组织机构建设等相关工作。市局（公司）办事公开民主管理工作领导小组负责对县（区）局（分公司）办事公开民主管理工作的指导。

第九条　公开办主要职责：负责承担办事公开民主管理日常工作；起草办事公开民主管理工作制度和实施细则；汇总编制年度公开事项目录；总结上报公开事项目录落实情况；落实与组织实施和政（企）务公开、工会（或职代会）公开事宜等相关协调衔接工作；接收干部职工提出的公开申请；协助职能部门落实公开事项以及反馈工作；做好公开工作卷宗管理；负责对所属单位和本单位各部门办事公开民主管理工作的开展情况进行督促检查。

第十条　建立信息联络员制度。各单位、部门确定一名办事公开民主管理信息联络员，协调、落实本单位、部门应公开事项的提报和发布，对已发布信息的意见和建议，根据有关制度协调、落实反馈事宜，各单位、部门信息联络员每月25日前（遇节假日顺延）要将本单位、部门公开的信息上报至公开办。

 

第三章　内容和形式

第十一条　按照公开的性质和程序不同，办事公开民主管理分为主动公开和依申请公开。

第十二条　办事公开民主管理的主动公开内容主要分为五大类：

（一）“三项工作”，即工程、物资、服务采购关键环节的实施情况和结果。

主要公开立项申请，包括采购项目的名称、数量、用途、预算金额、预期目标、审批时间、拟采用的方式及其他重要事项（选择采购方式的决策结果须公示）；采购过程及实施结果，包括供应商选择过程、中选商家及金额（公开招标的招标公告、中标结果须公示）；合同签订，包括采购项目合同签订的标的、时间、金额（价格）；调整结果（采购项目发生调整情况时）；竣工验收，包括采购项目验收时间、验收报告；资金支付，包括采购项目预付款、项目决算；廉政监督等。

（二）“三重一大”事项，即重大事项决策、重要项目安排、重要干部任免和大额度资金使用情况。

重大事项决策方面，主要公开本单位的发展战略、发展规划，全局性的资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整，年度工作报告，年度财务情况及预算安排，决策类会议的时间、地点、人员、议题和结果。

重要项目安排方面，主要公开年度投资计划，重要设备和技术引进情况，重大工程建设项目情况，大宗物资（服务）采购情况。

重要干部任免方面，主要公开干部选拔实施方案，干部职务岗位变动情况，公开选拔干部的公告、竞聘结果、任前公示、任命通知。

大额度资金使用方面，主要公开年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项。

（三）生产经营及专卖管理事项。主要公开企业管理，包括经济运行通报，生产经营管理目标及完成情况，绩效考核情况；财务管理，包括财务预算及执行情况，内部审计工作情况；卷烟经营管理，包括月度经营情况通报，知名品牌销售情况通报，网建动态，市场监测月度分析报告；专卖管理，包括卷烟零售户合理化布局方案，烟草专卖许可证申请、受理和办理情况，烟草专卖许可证撤销、注销、取消经营资格情况，专卖市场检查情况，涉烟违法案件处理情况，行政执法工作开展情况，案卷质量评查情况，专卖内部监管工作情况；人事劳资管理，包括公开招聘公告、录用结果，福利费年度使用情况，职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险等社会保障基金的缴纳情况，年度岗位考核方案和结果，技能鉴定结果，职称评审结果；制度建设，包括与经营管理密切相关的所有的现行制度。

（四）办事公开民主管理工作中的评议、监督、问责情况。

（五）上述条款表述以外，其他涉及干部职工切身利益的事项。

第十三条　办事公开民主管理，实行重要环节公开和关键节点公示公告的公开制度。公开内容及形式由公开办组织协调各职能部门编制，报请办事公开民主管理领导小组审定后正式执行。

第十四条 在涉及重大投资、重要物资及服务类采购事项中，须及时公开的重要环节和须进行公示的关键节点。

1、下列事项的重要环节须公开：

重大投资方面，必须在规定的行业内部载体上及时公开包括项目立项、已决策的项目名称及采购方式、项目招标、合同签订、项目变更、项目竣工验收与预付款、项目决算、项目廉政监督以及项目运行过程中的民主参与、评议、质询答复等重要环节。

重要物资及服务类采购方面，必须及时公开项目立项、已决策的项目名称及采购方式、合同签订、项目变更、采购过程（公开招标及其他四种采购方式）及实施结果、项目验收与预付款、项目决算、项目廉政监督以及项目运行过程中的民主参与、评议、质询答复等重要环节。

2、下列关键节点须公示：

涉及采购的具体事项，要对选择采购方式的决策结果在规定的载体上进行公示。

凡国家法律法规有明确规定如“招标公告”和“招标结果公示”等，须按有关规定要求进行公示。

其他重要事项须及时公开的重要环节和须进行公开的关键节点，由各单位办事公开民主管理领导小组结合相关规定确定。

第十五条　建立健全办事公开民主管理预审制度。凡列入办事公开目录的公开事项，公开前要经过公开事项提报部门负责人进行预审，提出具体意见。不得公开涉及国家秘密、行业敏感信息、个人隐私等事项。

本细则明确要求公开的事项，必须进行公开；未明确界定的事项，如有利于企业干部员工参与和监督、有利于促进企业民主管理、有利于企业科学发展，应予公开。企业干部职工普遍关注、要求公开的其他事项，应予以公开。

第十六条　根据公开内容选择恰当的公开载体。公开载体主要包括：信息平台、职代会、座谈会、公告栏等。

（一）应向全体员工公开，且内容不涉及国家机密、商业机密和个人隐私、向社会广泛传播无不良影响的，一般在网站（企业内部局域网）、信息平台进行公开。

（二）应向全体员工公开，但其内容限于本单位内部公开的，一般在本单位公告栏或OA系统进行发布。

（三）法律规章或制度要求不得上网发布或不宜上网发布的事项，以及在特定范围内公开的工作信息，可采取文件或会议形式公开。

（四）凡应向员工个人公开，但其中涉及或可能影响个人隐私的，可以采取提供查询的方式进行公开。

第十七条　通过公开载体对相关重要事项办事过程特别是重要环节和关键节点的公开，要遵循以下要求：

（一）同一公开内容可在一个或多个公开载体公开；

（二）同一载体公开的事项内容要保持连续性，做到有始有终；

（三）同一公开内容的办事程序过程特别是重要环节的公开，要合理安排、科学管理和方便监督；

（四）涉及政（企）务公开、职代会公开事宜的公开形式，要会商其相关职能部门，按照规定及商定的公开形式进行公开；

（五）公示时限一般为2—7天，国家法律有明确规定的从其规定执行。

第十八条　建立办事公开民主管理主动公开目录（以下简称《公开目录》）。

（一）《公开目录》是办事公开民主管理工作中规范管理的应用工具。

（二）《公开目录》的内容。主要包括办事公开民主管理工作事项的公开类别、公开项目、公开内容、公开载体、公开范围、公开方式、公开时间、公开时限、监督渠道、提报部门及主要依据等。

（三）编制工作机制。《公开目录》由公开办根据公开内容会同相关职能部门参与共同编制，提交办事公开民主管理领导小组审核（或根据规定提请同级职工代表大会审议）批复通过后发布。

（四）编制原则。公开内容中规定的所有事项、环节、情况、文件资料等，都要列入《公开目录》；对于同一事项不同环节的公开要分别设定公开时限；《公开目录》每年修订一次；《公开目录》的内容如需变更、撤销或终止的，由相关职能部门将情况说明提交领导小组审核（内容调整过大尚需经职工代表大会审议）批复通过后，由公开办实施变更。

第十九条　健全完善职工意见反馈平台。切实加强反馈平台管理，通过信息化手段固化公开反馈流程，方便干部职工通过多种形式与渠道公开信息表达意见或建议。职工表达意见、参与管理的形式与渠道主要包括：职工代表大会、信息化平台、座谈会或信函等。答复意见，要区别不同情形，采取电话、书信、网络、面谈或选择规定的公开载体通过发布等形式予以反馈答复。

第二十条 干部职工根据需要向公开办提出办事公开申请，应采用书面形式（包括数据电文形式）。

办事公开申请应当包括下列内容：

（一）申请人的姓名、联系方式；

（二）申请公开事项的内容描述；

（三）申请公开的形式要求。

第二十一条  申请公开的事项涉及商业秘密、个人隐私，公开后可能损害第三方合法权益的，公开办要通过书面形式征求第三方意见，第三方不同意公开的，不得公开。

第二十二条  依申请公开事项，要按照申请人要求的形式予以提供；无法按照申请人要求的形式提供的，可以安排申请人查阅相关资料、提供复印件或者其他适当形式提供。

 

第四章　公开程序

第二十三条　主动公开是指根据办事公开民主管理公开目录，通过信息平台（包括内部网站、OA系统、内部邮件）、公示栏、职代会、座谈会等形式，按照提报、预审、批准、发布、反馈等环节进行信息公开。流程如下：

（一）提报。信息联络员根据公开目录收集整理有关事项的信息，提交部门负责人。

（二）预审。部门负责人依据有关制度对拟公开信息进行把关，确保信息内容真实、准确、完整，公开形式、期限符合相关规定。

（三）批准。公开办根据有关制度对拟公开信息的合规性进行审核并报办事公开民主管理领导小组批准。

（四）发布。信息联络员发布经过批准的信息。

（五）反馈。干部职工对公开的信息表达意见或建议，信息提报部门负责反馈。

第二十四条　依申请公开是指根据有关部门或干部职工提交的申请，依照相关规定和职能职责，按照提出申请、受理登记、审查办理、反馈四个环节向申请部门或申请人进行信息公开。流程如下：

（一）提出申请。申请人根据有关制度以规范的形式提出公开信息的申请。

（二）受理登记。公开办根据有关制度进行分类登记并做出处理。如果规定明确不予公开，按照程序反馈申请人；如果规定明确可以公开，执行审查办理程序。

（三）审查办理。相关职能部门根据公开办做出的处理意见，办理公开事宜。

1．提报。信息联络员根据申请，协调落实申请公开信息的整理工作，提报部门负责人。

2．预审。部门负责人依据有关制度对拟公开信息进行把关，确保信息内容真实、准确、完整。

3．批准。公开办根据有关制度对拟公开信息的合规性进行审核并报办事公开民主管理领导小组批准。

4．发布。信息联络员向信息公开申请人发布相关信息。

（四）反馈。申请人对公开的信息表达意见或建议，信息提报部门负责反馈。

第二十五条  主动公开事项的内容如需变更、撤销或终止的，需经办事公开民主管理工作领导小组同意并作情况说明后，由提报部门实施变更。

第二十六条   经审核批准后的公开内容，应当在批准之日后7日内发布；因特殊原因不能在规定时限内发布的，发布时间不得迟于批准之日后15日内。

第二十七条  各职能部门信息联络员按照办事公开民主管理的工作制度、实施程序和项目卷宗归档标准，做好痕迹化资料的固化，收集整理本部门公开的内容，妥善保管相关原始资料，落实“一项一卷”卷宗归档工作，事项公开结束后资料及时移交至公开办备案。

 

第五章　评议、问责及监督

 

第二十八条　建立办事公开民主管理工作评议制度。通过职代会等形式组织评议工作。

第二十九条　建立办事公开民主管理工作的问责制度。由纪检监察部门负责牵头组织实施。

第三十条　建立办事公开民主管理工作监督制度。整顿办负责牵头对各单位、各部门开展办事公开民主管理工作及组织实施的落实情况定期组织检查。

 

第六章　附　则

 

第三十一条  各县（区）局（分公司）办事公开民主管理工作参照本实施细则执行。

第三十二条　本细则由公开办负责解释。

第三十三条　本细则自印发之日起施行。《宿迁市烟草专卖局推进办事公开民主管理工作实施细则》（宿烟〔2010〕1号）同时废止。

 

附件：1、办事公开民主管理工作公开事项预审制度

2、办事公开民主管理工作监督制度

3、办事公开民主管理工作评议制度

4、办事公开民主管理工作问责制度

5、办事公开民主管理公开目录（年度）

6、办事公开民主管理公开项目清单（年度）

7、采购项目公示模板

附件1

 

办事公开民主管理工作公开事项预审制度

 

为规范办事公开民主管理的内容和程序，保证公开信息的真实性和权威性，特制定本制度。

一、预审机构

由办事公开民主管理工作领导小组办公室（简称“公开办”）负责对公开事项进行预审。

二、预审原则

1、坚持依法公开原则；

2、坚持真实可信原则；

3、坚持方便操作原则；

4、坚持有利于员工行使知情权、表达权、参与权、监督权的原则。

三、预审内容

（一）公开内容

l、《公开目录》中确定的公开内容。

2、与员工密切相关、干部职工普遍关注的热点、疑点和难点问题。

3、职工要求公开的其它事项及其他需公开的内容。

4、为提高行政效能，符合下列情况之一的，视为已经过审批，在信息发布时可不再重复审批，直接提交公开办备案。

（1）以正式公文形式发布的文件，其审批过程可同时视为公开审批过程，公开办自行备案。

（2）同属党务公开范畴的事项，经审核审批手续完备的，无须再办理办事公开审批，可直接提交公开办备案，并在相应范围内进行公开。

（3）各职能部门在管辖业务范围内制定的工作目标、部署或要求，以会议或文件形式进行公开，并已经报经领导批准同意的，可自行在相应范围内公开，并在公开办备案。

（4）各职能部门开展工作时，在职权范围进行正常的工作安排或部署，其内容不需报经领导审批的，如在正常工作范围内进行公开，则由本部门负责人审核批准，在公开办备案。

（5）已在三项工作网上办公系统实施的采购项目，并已在流程中设置公开审批节点的，无须再办理办事公开审批，可直接提交公开办备案，并在相应范围内进行公开。

（二）公开载体

1、对于应当公开的一般事项，主办部门要主动通过信息平台（包括内部网站、OA系统、内部邮件）、座谈会、公告栏、文件或其他便于职工知晓的方式予以公开。

2、对于应当公开的重要事项，主办部门要通过利用党组会、局长（经理）办公会、预算、薪酬委员会、“三项工作”管理委员会、职工大会、职代会等相关会议形式公开。

3、重大工程、重要物资和服务采购的重要环节可以通过OA系统表单分阅形式公开，关键节点应通过内部网站进行公示。

4、主办部门选择除以上载体的其他公开载体须注明。

（三）公开时间

1、政策性、稳定性的事项长期公开；阶段性、经常性的事项逐段、定期公开；临时性、动态性的事项及时公开。

2、办事依据、办事条件、办事程序、办事纪律等一般应事先公开；办事结果应及时公开；依法应公开的内容和员工关注的其他重要事项，应随时公开。

四、预审权限

依据公开内容的性质，按照公开审批权限逐级审核，确保公开内容的合法性、真实性。

1、日常性定期公开的内容，填写公开事项审批表（1），由提报部门负责人审核后公开。

2、重大事项、重要事项和公开目录之外的重要信息以及通过本单位以外的报刊、新闻媒体，市局内外部网站等方式公开的内容，填写公开事项审批表（2），由提报部门主要负责人审核，经公开办（保密办）审核后，报领导批准后公开。

3、依申请公开事项填写附表2。

 

附表：1、公开事项审批表

2、依申请公开事项申请表

附表1                      

 

公开事项审批表（1）

（主办部门自行发布）

主办单位（部门）：                           日期：      年    月    日

公开内容	（正文附后）
公开载体	□信息平台  □职代会  □座谈会  □公告栏  □文件   其他：                                   （可多选）
公开范围	□全体职工            □目标群体
公开方式	□打包汇总            □个体项目
公开时间	□即时   □定期   月   日   □公示时限        天
填 表 人	年   月   日	主办部门 负责人	年   月   日
公 开 办 备    案	年   月   日
备    注

注：公开内容指具体项目每一个需要公开或公示的环节节点。公开时间指项目公开公示的具体时限，其中，即时为项目该环节完成后的半个工作日内即予以公开；定期为项目相关环节较为复杂，需定期予以公开；公示分为两类，一类是国家法律法规规定的项目实施环节，按国家法律法规规定要求予以公示，另一类是行业规定的项目实施环节公示，其时限为2-7天。

 

公开事项审批表（2）

（经领导批准后发布）

主办单位（部门）：                           日期：      年    月    日

公开内容	（正文附后）
公开载体	□信息平台  □职代会  □座谈会  □公告栏  □文件   其他：                                   （可多选）
公开范围	□全体职工            □目标群体
公开方式	□打包汇总           □个体项目
公开时间	□即时   □定期   月   日   □公示时限        天
填 表 人	年  月  日	主办部门 负责人	年  月  日
办公室 保密审核	年  月  日
分管领导 批   示	年  月  日
主管领导 批   示	年  月  日
公 开 办 审核备案	年  月  日
备    注

注：公开内容指具体项目每一个需要公开或公示的环节节点。公开时间指项目公开公示的具体时限，其中，即时为项目该环节完成后的半个工作日内即予以公开；定期为项目相关环节较为复杂，需定期予以公开；公示分为两类，一类是国家法律法规规定的项目实施环节，按国家法律法规规定要求予以公示，另一类是行业规定的项目实施环节公示，其时限为2-7天。

附表2

依申请公开事项申请表

申 请 人 信 息	姓    名
	联系电话
	电子邮箱
	联系地址
	申请时间
所 需 信 息 情 况	所需信息 的内容描述
	所需信息 的用途
	获取信息的方式（可选） □ 邮寄   □ 电子邮件   □ 传真   □ 自行领取

 

 

附件2:

 

办事公开民主管理工作监督制度

 

为切实保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权，有效增强员工的参政议政意识，特制定本制度。

一、监督对象

各县（区）局（分公司）、市局机关各处室（中心）。

二、监督部门

市局（公司）监察处牵头组织实施。

三、监督原则

民主管理监督要坚持及时准确、全面真实、有效监督的原则。

四、监督内容

（一）办事公开民主管理工作机制和组织机构的健全情况。

（二）《公开目录》及相关制度的落实情况。

主动公开事项：经常性工作定期公开；阶段性工作在每阶段工作完成后进行公开；临时性工作随时公开；内容发生变更的及时更新。

依申请公开事项：经审核决定予以公开的事项在规定的时间内向申请人公开；不能公开的事项在规定的时间内向申请人说明不能公开的理由；公开内容有误或不准确的，应申请人要求在规定的时间内更正并说明理由。

（三）公开内容和公开程序的落实情况。

（四）经审核批准不予公开事项及“痕迹化”资料的留存与完整情况。

（五）公开办制度建设及工作落实情况。

（六）办事公开民主管理评议制度、问责制度的落实情况。

（七）干部职工意见和建议的处理情况和问题整改情况。

五、监督方法

采取定期与不定期相结合的方式，通过查资料、听意见、召开座谈会等形式开展办事公开民主管理监督。凡监督检查中发现的问题，监察处以《办事公开民主管理工作督办单》形式下达整改通知，责任部门必须在7个工作日内完成整改事项，并将整改情况书面反馈纪检监察部门。同时按照办事公开民主管理问责制度追究相关部门、人员责任；对整改落实不力、确实存在问题又不予整改且影响严重的，对相关责任人实施问责。

 

附表：办事公开民主管理工作督办单

 

办事公开民主管理工作督办单

年  月  日

督办事项				督办部门填写
具体要求
督办部门
责任部门
完成时限
责任部门		责任人		责任部门填写
落实情况 （可另 附纸）

附件3:

 

办事公开民主管理工作评议制度

 

为深入推进办事公开民主管理工作，保证各项工作落到实处，加强民主管理、民主监督，特制定本制度。

一、评议原则

坚持全员参与原则；

坚持实事求是原则；

坚持客观公正原则；

坚持注重实效原则。

二、组织实施

由公开办负责组织实施。

三、评议方式

1、职工代表评议

召开职工代表大会集中评议。

2、问卷评议

制作调查表，通过直接发放或在网络平台公布的形式，接受员工评议。

3、座谈评议

组织召开员工座谈会，广泛征求意见、建议。

4、意见箱评议

设置办事公开民主管理工作意见箱，收集员工意见、建议。

四、评议内容

（一）公开制度、程序，公开机制的建设情况。

（二）公开内容、形式、时间的效用及规范情况。

（三）办事公开民主管理工作监督检查制度落实情况。

（四）干部职工对办事公开民主管理工作的满意情况。

五、结果反馈

1、公开评议结果通过一定形式及时进行通报。

2、对员工提出的意见和建议，具备整改条件的，立即进行整改；不具备整改条件的，做出解释，待条件成熟时再行整改。整改情况以网上公告、寄发函件、召开座谈会、上门走访等方式进行反馈。

 

附件4:

 

办事公开民主管理工作问责制度

 

为增强责任意识，加大工作力度，确保公开效果，特制定本制度。

一、工作机构

纪检监察部门负责实施。

二、工作原则

坚持实事求是原则；

坚持客观公正原则；

坚持有错必纠原则；

坚持惩处与教育相结合原则；

坚持责任追究与持续改进相结合原则。

三、责任主体

部门主要负责人是本部门办事公开民主管理工作第一责任人，承担领导责任；拟办部门具体办事人员是直接责任人，承担直接责任。

四、问责内容

具有下列情况之一的，应实施问责：

（一）未依法或未按相关规定开展办事公开民主管理的，造成不良影响的。

（二）应公开事项未公开，公开不及时、程序不规范、公开虚假信息，造成严重后果的。

（三）办事公开民主管理工作流于形式的。

（四）公开涉密信息的。

（五）其他违反办事公开民主管理有关规定，且未按要求整改或整改不力的。

五、责任追究

对违反办事公开民主管理工作的行为，区别程度进行不同处理：

（一）情节轻微，影响较小的，对直接责任人给予告诫或批评教育，并限期改正。

（二）影响正常工作，或者给群众造成损失的，责令有关责任人作出书面检查，取消其当年评优、评奖资格。

（三）情节严重，影响较大的，对有关责任人进行通报批评，责令限期整改，并视情节给予相应的纪律处分。

六、工作整改

（一）被追究责任的部门及个人，要及时纠正违反办事公开民主管理工作有关规定的行为，并将改正情况及时书面报纪检监督部门。

（二）被追究责任的部门及个人如对处理结果有异议，应于接到处理通知后5个工作日内向纪检监察部门申请复核，纪检监察部门接到复核申请或受理申诉后，应于20日内完成复核，并予以书面答复。

 

附件5   

                                                   

办事公开民主管理公开目录

公开 类别

公开项目

公开内容

公开载体（在对应空格内打“√”）

公开范围（在对应空格内打“√”）

公开方式（在对应空格内打“√”）

公开时间（除“公示时限”外在对应空格内打“√”）

监督渠道

承办部门（提报部门）

责任人

主要 依据

环节节点

节点名称

信息平台

职代会

座谈会

公告栏

文件

其他

全体职工

目标群体

打包汇总

个体项目

即时

定期

公示时限

三项 工作

重大投资及 工程建设

公开的重要环节

立项

预算

概算

变更

招标

中标

合同

验收

预付款

项目决算

廉政监督

反馈答复

公示的关键环节

采购方式决策结果

招标公告

招标结果

重要物资及 服务类采购

公开的重要环节

立项

预算

变更

中标

合同

验收

项目资金支付

廉政监督

反馈答复

公示的关键环节

采购方式决策结果

招标公告

招标结果

“三重 一大” 事项类

重大事项 决策方面

本单位的发展战略、发展规划

全局性的资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整

年度工作报告

年度财务情况及预算安排

决策类会议的时间、地点、人员、议题和结果

重要项目 安排方面

年度投资计划

重要设备和技术引进情况

重大工程建设项目情况

大宗物资（服务）采购情况

重要干部 任免方面

干部选拔实施方案

干部职务岗位变动情况

公开选拔干部的公告、竞聘结果、任前公示、任命通知

大额度资金 使用方面

年度预算内大额度资金调动和使用

超预算的资金调动和使用

对外捐赠、赞助

其他大额度资金运作事项

生产经营及专卖管理事项类

企业管理

经济运行通报

生产经营管理目标及完成情况

绩效考核情况

财务管理

财务预算及执行情况

内部审计工作情况

卷烟经营 管理

月度经营情况通报

知名品牌销售情况通报

网建动态

市场监测月度分析报告

专卖管理

卷烟零售户合理化布局方案

烟草专卖许可证申请、受理和办理情况

烟草专卖许可证撤销、注销、取消经营资格情况

专卖市场检查情况

涉烟违法案件处理情况

行政执法工作开展情况

案卷质量评查情况

专卖内部监管工作情况

人事劳资管理

公开招聘公告、录用结果

福利费年度使用情况

职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险等社会保障基金的缴纳情况

年度岗位考核方案和结果

技能鉴定结果

职称评审结果

制度建设

与经营管理密切相关的所有现行制度

办事公开民主管理工作

评议、监督、问责情况

涉及职工利益及其他重要事项

1

2

……

其他依照法律法规和国家有关规定应当主动公开的信息

1

2

……

 

         年度

 

制表部门：                                责任人：                                         填表人：

 

审    批：办事公开民主管理领导小组        负责人：                                         审   议：职工代表大会                            审议结论：

 

注：公开载体，是指办事公开民主管理规定的信息平台、职代会、座谈会、公告栏、文件及其他形式。公开范围，是指全体职工或向目标群体公开。公开方式，是指打包汇总或个体项目公开。公开时间，是指项目公开公示的具体时限，其中，即时为项目该环节完成后的半个工作日内即予以公开，定期为项目相关环节较为复杂，需定期予以公开。公示时限分为两类，一类是国家法律法规规定的项目实施环节，按国家法律法规规定要求予以公示；另一类是行业规定的项目实施环节公示，其时限为2-7天。

 

 

 

 

 

 

 

附件6:                                                     

办事公开民主管理公开项目清单

 

公开 类别	公开项目	公开内容		项目编号	责任部门	备注
		项目分类	项目名称
三项 工作	工程	建设工程
		信息化建设
	物资	烟用物资	1、物流设备 2、物流配件 ……
		非烟用物资	1、办公设备 2、办公耗材 3、办公家具 4、日杂百货 5、文体用品 6、成品软件 7、交通工具 8、消防器材 9、其他通用物资 ……
	服务	宣传促销服务
		管理咨询服务
		科研开发服务
		信息网络开发服务
		金融保险服务
		运输服务
		维修及维保服务
		后勤服务
		其他服务
“三重 一大” 事项类	重大事项 决策方面	本单位的发展战略、发展规划
		全局性的资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整
		年度工作报告
		年度财务情况及预算安排
		决策类会议的时间、地点、人员、议题和结果
	重要项目 安排方面	年度投资计划
		重要设备和技术引进情况
		重大工程建设项目情况
		大宗物资（服务）采购情况
	重要干部 任免方面	干部选拔实施方案
		干部职务岗位变动情况
		公开选拔干部的公告、竞聘结果、任前公示、任命通知
	大额度资金 使用方面	年度预算内大额度资金调动和使用
		超预算的资金调动和使用
		对外捐赠、赞助
		其他大额度资金运作事项
生产经营及专卖管理事项类	企业管理	经济运行通报
		生产经营管理目标及完成情况
		绩效考核情况
	财务管理	财务预算及执行情况
		内部审计工作情况
	卷烟经营 管理	月度经营情况通报
		知名品牌销售情况通报
		网建动态
		市场监测月度分析报告
	专卖管理	卷烟零售户合理化布局方案
		烟草专卖许可证申请、受理和办理情况
		烟草专卖许可证撤销、注销、取消经营资格情况
		专卖市场检查情况
		涉烟违法案件处理情况
		行政执法工作开展情况
		案卷质量评查情况
		专卖内部监管工作情况
	人事劳资管理	公开招聘公告、录用结果
		福利费年度使用情况
		职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险等社会保障基金的缴纳情况
		年度岗位考核方案和结果
		技能鉴定结果
		职称评审结果
	制度建设	与经营管理密切相关的所有现行制度
办事公开民主管理工作		评议、监督、问责情况
涉及职工利益及其他重要事项		1
		2
		……
其他依照法律法规和国家有关规定应当主动公开的信息		1
		2
		……

 

 

 

 

         年度

 

 

制表部门：                                              责任人：    　　　　　                   填表人：

 

审    批：办事公开民主管理领导小组  　                  负责人：                                 审  议：职工代表大会                     审议结论：